Wie Sie Ihre Portfolios von anderen Brokern zu Bit2Me importieren

Geändert am Mi, 5 Aug um 4:09 NACHMITTAGS

Wenn ein Nutzer Wertpapiere (Fonds, Aktien oder ETFs) bei einem anderen Broker oder einer Bank hält und diese über Bit2Me Invest verwalten möchte, kann er eine Portfolioübertragung beantragen.

1. Was der Nutzer bereitstellen muss

Ein unterschriebenes Übertragungsformular, das an unser Support-Team über ein Ticket gesendet wird, mit:

Persönliche Daten: vollständiger Name, NIF/Steuer-ID und Kontonummer bei der Ursprungsbank/dem Ursprungsbroker.
Details zu jeder zu übertragenden Position: ISIN, Name des Vermögenswerts, Anzahl der Anteile, Markt, an dem die Position gehalten wird, und durchschnittlicher Kaufpreis pro Anteil.
Kontoinhaberschaftsnachweis von Ihrer Ursprungsbank/Ihrem Ursprungsbroker, unterschrieben, der die Übertragung der angegebenen Positionen (oder des gesamten Portfolios) ausdrücklich autorisiert.

Hinweis: Einige Ursprungsbanken/-broker verlangen, dass der Kunde die Übertragung zuvor selbst beantragt, indem er ein Formular auf deren Plattform ausfüllt. In diesem Fall muss der Nutzer uns dieses Formular mit der von der Ursprungsbank/-broker zugewiesenen Referenznummer zusenden.

2. Wie der Prozess abläuft (was nach dem Antrag geschieht)

Es wird geprüft, ob alle Wertpapiere empfangen werden können. Es ist möglich, dass bestimmte Vermögenswerte von bestimmten Märkten nicht akzeptiert werden können oder vom Handel ausgeschlossen sind. Wenn nicht zulässige Positionen vorliegen, wird der Nutzer informiert, bevor ein Prozess gestartet wird. Bei Zustimmung werden die Termine vereinbart und die Übertragung angewiesen. Sobald die Gegenparteien die Abwicklung bestätigen, werden die Positionen erfasst und der Nutzer wird darüber informiert, dass sie nun in seinem Portfolio verfügbar sind.

3. Fristen

Der Prozess ist manuell und hängt von Dritten ab: Unter normalen Umständen dauert er in der Regel mehrere Werktage, kann sich aber in einigen Fällen je nach Ursprungsbank/-broker verlängern.

Es gibt Sonderfälle (abhängig von der Ursprungs- und Zielverwahrstelle), die aufgrund zusätzlicher Dokumentations- und Genehmigungsanforderungen bis zu 3-4 Monate dauern können.