Per potersi registrare e iscriversi come azienda è necessario fornire una serie di documenti per poter così verificare il proprio account aziendale. La documentazione richiesta da fornire può dipendere dal paese di residenza fiscale dell'azienda.

• Aziende con residenza fiscale in Spagna.
• Aziende con residenza fiscale in paesi di lingua spagnola.
• Aziende con residenza fiscale in altri paesi.

Aziende con residenza fiscale in Spagna.

Documenti di Base: 

• Copia degli atti costitutivi dell'azienda.
  
  
• Copia dell'atto di titolarità dell'azienda.
  Alternativa: Certificazione di registro rilasciata dal Registro delle Imprese in cui si osserva la struttura azionaria dell'azienda.
  
  
• Documento di capacità economica.
  Deve permettere di verificare l'origine dei fondi con cui si intende operare. Si accettano i seguenti modelli di imposte: 
  • Modello 200
  • Modello 390
  • Modello 303 
    
    

• Giustificativo di domicilio: Ricevuta recente (con un'anzianità massima di 6 mesi) di un servizio contrattato dall'azienda, come acqua, luce, internet, ecc. o Tessera di Identificazione Fiscale.
  
  
• Documento identificativo dei soci e amministratori: Copia della Carta d'Identità o del Passaporto di tutti i soci con più del 25% di partecipazione nell'azienda e dell'amministratore che agirà come titolare del conto. I documenti devono essere fronte-retro e a colori. Devono essere completamente visibili, senza alcun tipo di testo o dato nascosto.
  
  

Documentazione aggiuntiva (se l'entità è un soggetto obbligato):

• Registrazione presso il SEPBLAC: Accreditamento della registrazione della tua azienda presso il Servizio Esecutivo della Commissione per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e delle Infrazioni Monetarie (SEPBLAC).
  
  
• Nomina del rappresentante presso il SEPBLAC: Documento che designa formalmente il rappresentante dell'azienda presso il SEPBLAC.
  
  
• Nome del Compliance Officer: Identificazione della persona responsabile di garantire la conformità normativa nell'azienda (Compliance Officer).
  
  
• Politica di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro: Copia del documento che dettaglia le politiche e le procedure implementate per la prevenzione del riciclaggio di denaro, includendo:
  • Processi di identificazione e verifica dei clienti (KYC - Know Your Customer).
  • Monitoraggio e supervisione delle transazioni.
  • Contratto o fatture degli strumenti KYC e KYT che utilizza.
    
    
• Rapporto dell'ultima revisione esterna: Copia del rapporto più recente di revisione esterna.
  
  
• Documento di Analisi dei Rischi: Documento che valuta e dettaglia i rischi associati alle operazioni dell'azienda e le misure implementate per mitigarli.
  
  
• Registrazione come fornitore di servizi di cambio di valuta virtuale con valuta a corso legale (se applicabile): Nel caso in cui la tua azienda sia registrata come tale, fornisci una prova di tale registrazione.

Aziende con residenza fiscale in paesi di lingua spagnola.

Paesi inclusi: Messico, Colombia, Argentina, Perù, Cile, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Repubblica Dominicana, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Panama, Porto Rico e Uruguay.

Documenti di Base:

• Copia degli atti costitutivi dell'azienda.
  
  
• Documento di capacità economica: Conti annuali dell'entità e modello di imposte dell'anno precedente.
  
  

  Alternativa: Contratti firmati con clienti e fatture per i servizi prestati, contratto di prestito e/o atto di aumento di capitale. Azienda di recente costituzione (meno di 8 mesi dalla sua costituzione), e a seconda del volume della sua prima operazione, potrà essere considerato valido: Il capitale sociale dell'azienda. Società patrimoniale: Dichiarazione dei redditi dei soci. ONG si accetterà: Dichiarazione informativa. Donazioni, offerte e contributi ricevuti. Qualsiasi dei documenti menzionati deve essere accompagnato da una prova che dimostri che l'azienda è la beneficiaria dei fondi.

  
  
• Giustificativo di domicilio: Fattura recente degli ultimi 6 mesi (acqua, luce, internet o un servizio contrattato dall'azienda).
  
  
• Documento identificativo dei soci e amministratori: Copia della Carta d'Identità o del Passaporto di tutti i soci con più del 25% di partecipazione nell'azienda e dell'amministratore che agirà come titolare del conto. I documenti devono essere fronte-retro e a colori. Devono essere completamente visibili, senza alcun tipo di testo o dato nascosto.
  
  

Documenti aggiuntivi (se l'entità è un soggetto obbligato):

• Registrazione presso l'autorità competente (FIU) come Soggetto Obbligato: Accreditamento della registrazione dell'azienda presso la FIU (Financial Intelligence Unit) competente.
  
  
• Nomina del rappresentante presso la FIU: Documento che designa formalmente il rappresentante dell'azienda presso la FIU.
  
  
• Nomina del Compliance Officer: Identificazione della persona responsabile dell'organizzazione della conformità normativa nell'azienda.
  
  
• Politica di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro: Copia del documento che dettaglia le politiche e le procedure implementate per la prevenzione del riciclaggio di denaro, includendo
  • Processi di identificazione e verifica dei clienti (KYC - Know Your Customer).
  • Monitoraggio e supervisione delle transazioni.
  • Contratto o fatture degli strumenti KYC e KYT che utilizza.
    
    
• Rapporto dell'ultima revisione esterna: Copia del rapporto più recente di revisione esterna.
  
  
• Documento di analisi dei Rischi: Documento che valuta e dettaglia i rischi associati alle operazioni dell'azienda e le misure implementate per mitigarli.
  
  
• Registrazione come fornitore di servizi di cambio di valuta virtuale con valuta a corso legale (se applicabile): Nel caso in cui la tua azienda sia registrata come tale, fornisci una prova di tale registrazione.

Aziende con residenza fiscale in altri paesi.

Documenti di base:

• Atto costitutivo o statuto dell'azienda.
  
  
• Documento di capacità economica:
  Conti annuali revisionati più recenti dell'entità.
  
  

  Alternativa: Contratti firmati con clienti insieme a un estratto conto bancario che dimostri che l'azienda è la beneficiaria dei fondi. Questo documento deve verificare chiaramente l'origine dei fondi destinati alle operazioni su la Bit2Me.

  
  
• Giustificativo di domicilio: Documento attestante il domicilio recente, come una ricevuta di un servizio esterno contrattato dall'azienda (ad esempio, fattura di acqua, elettricità, internet).
  
  
• Identificazione con fotografia: È necessario inviare una copia del passaporto la cui immagine sia chiara, a colori e di entrambi i lati del documento:
  • Passaporto di qualsiasi azionista che possieda più del 25% delle azioni dell'azienda.
  • Passaporto del direttore dell'azienda che apre l'account aziendale su la Bit2Me.
  • Qualsiasi firmatario autorizzato.
    
    

Documenti aggiuntivi (se l'entità è un soggetto obbligato):

• Registrazione presso la principale autorità antiriciclaggio: Prova della registrazione presso la principale autorità antiriciclaggio (AML) nel paese di costituzione dell'azienda.
  
  
• Nomina del rappresentante AML: Documentazione che conferma la nomina di un rappresentante responsabile della conformità AML presso la principale autorità AML del paese di costituzione dell'azienda.
  
  
• Politica antiriciclaggio (AML): Una copia completa della politica AML dell'azienda, includendo:
  • Procedure di verifica KYC (Know Your Customer).
  • Meccanismi e procedure di controllo delle transazioni (KYT).
    
    
• Informazioni sul Compliance Officer: Nome completo e dati del Compliance Officer designato dall'azienda.
  
  
• Ultimo rapporto di revisione esterna: Una copia del rapporto di revisione esterna più recente relativo alla conformità AML.
  
  
• Registrazione come Fornitore di Servizi di Asset Virtuali (VASP) se applicabile: Se l'azienda è registrata come VASP, fornisci una prova di tale registrazione.
  
  
• Documentazione degli strumenti KYC e KYT: Copie di contratti o fatture degli strumenti KYC (Know Your Customer) e KYT (Know Your Transaction) utilizzati dall'azienda per garantire la conformità alla normativa AML.