Um sich als Unternehmen zu registrieren und anzumelden, ist es notwendig, eine Reihe von Unterlagen vorzulegen, um Ihr Geschäftskonto zu verifizieren. Die erforderlichen Unterlagen, die Sie vorlegen müssen, können je nach dem steuerlichen Sitzland des Unternehmens variieren.

• Unternehmen mit steuerlichem Sitz in Spanien.
• Unternehmen mit steuerlichem Sitz in spanischsprachigen Ländern.
• Unternehmen mit steuerlichem Sitz in anderen Ländern.

Unternehmen mit steuerlichem Sitz in Spanien.

Grundlegende Dokumente: 

• Kopie der Gründungsurkunden des Unternehmens.
  
  
• Kopie der Urkunde über die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens.
  Alternative: Handelsregisterauszug, aus dem die Aktionärsstruktur des Unternehmens hervorgeht.
  
  
• Dokument zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
  Es muss die Überprüfung der Herkunft der für die Geschäftstätigkeit vorgesehenen Mittel ermöglichen. Folgende Steuermodelle werden akzeptiert: 
  • Modell 200
  • Modell 390
  • Modell 303 
    
    

• Adressnachweis: Aktuelle Rechnung (maximal 6 Monate alt) eines vom Unternehmen beauftragten Dienstes wie Wasser, Strom, Internet usw. oder Steueridentifikationskarte.
  
  
• Ausweisdokument der Gesellschafter und Geschäftsführer: Kopie des Personalausweises oder Reisepasses aller Gesellschafter mit mehr als 25 % Beteiligung am Unternehmen und des Geschäftsführers, der als Kontoinhaber fungiert. Die Dokumente müssen beidseitig und in Farbe sein. Sie müssen vollständig sichtbar sein, ohne verdeckten Text oder Daten.
  
  

Zusätzliche Unterlagen (wenn die Einrichtung eine verpflichtete Stelle ist):

• Registrierung beim SEPBLAC: Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens beim Exekutivdienst der Kommission zur Verhinderung von Geldwäsche und Währungsdelikten (SEPBLAC).
  
  
• Ernennung eines Vertreters vor dem SEPBLAC: Dokument, das den Vertreter des Unternehmens vor dem SEPBLAC formell benennt.
  
  
• Name des Compliance Officers: Identifizierung der Person, die für die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften im Unternehmen verantwortlich ist (Compliance Officer).
  
  
• Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche: Kopie des Dokuments, das die Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche detailliert, einschließlich:
  • Prozesse zur Identifizierung und Überprüfung von Kunden (KYC - Know Your Customer).
  • Überwachung und Beaufsichtigung von Transaktionen.
  • Vertrag oder Rechnungen der verwendeten KYC- und KYT-Tools.
    
    
• Bericht der letzten externen Prüfung: Kopie des neuesten externen Prüfungsberichts.
  
  
• Risikoanalysedokument: Dokument, das die mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens verbundenen Risiken bewertet und detailliert beschreibt sowie die zur Minderung dieser Risiken ergriffenen Maßnahmen.
  
  
• Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen zum Tausch von virtueller Währung in Fiat-Währung (falls zutreffend): Falls Ihr Unternehmen als solches registriert ist, legen Sie einen Nachweis dieser Registrierung vor.

Unternehmen mit steuerlichem Sitz in spanischsprachigen Ländern.

Eingeschlossene Länder: Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Peru, Chile, Guatemala, Ecuador, Bolivien, Dominikanische Republik, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Panama, Puerto Rico und Uruguay.

Grundlegende Dokumente:

• Kopie der Gründungsurkunden des Unternehmens.
  
  
• Dokument zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: Jahresabschlüsse der Einrichtung und Steuermodell des Vorjahres.
  
  

  Alternative: Unterzeichnete Verträge mit Kunden und Rechnungen für erbrachte Dienstleistungen, Darlehensvertrag und/oder Urkunde über die Kapitalerhöhung. Neu gegründetes Unternehmen (weniger als 8 Monate seit Gründung), und je nach Volumen der ersten Transaktion kann als gültig angesehen werden: Das Stammkapital des Unternehmens. Vermögensverwaltungsgesellschaft: Einkommensteuererklärung der Gesellschafter. NGO wird akzeptiert: Informationserklärung. Erhaltene Spenden, Schenkungen und Beiträge. Jedes der genannten Dokumente muss von einem Nachweis begleitet sein, der belegt, dass das Unternehmen der Empfänger der Mittel ist.

  
  
• Adressnachweis: Aktuelle Rechnung der letzten 6 Monate (Wasser, Strom, Internet oder ein vom Unternehmen beauftragter Dienst).
  
  
• Ausweisdokument der Gesellschafter und Geschäftsführer: Kopie des Personalausweises oder Reisepasses aller Gesellschafter mit mehr als 25 % Beteiligung am Unternehmen und des Geschäftsführers, der als Kontoinhaber fungiert. Die Dokumente müssen beidseitig und in Farbe sein. Sie müssen vollständig sichtbar sein, ohne verdeckten Text oder Daten.
  
  

Zusätzliche Dokumente (wenn die Einrichtung eine verpflichtete Stelle ist):

• Registrierung bei der zuständigen Behörde (FIU) als verpflichtete Stelle: Nachweis der Registrierung des Unternehmens bei der zuständigen FIU (Financial Intelligence Unit).
  
  
• Ernennung eines Vertreters vor der FIU: Dokument, das den Vertreter des Unternehmens vor der FIU formell benennt.
  
  
• Ernennung des Compliance Officers: Identifizierung der Person, die für die Organisation der Einhaltung der Vorschriften im Unternehmen verantwortlich ist.
  
  
• Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche: Kopie des Dokuments, das die Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche detailliert, einschließlich
  • Prozesse zur Identifizierung und Überprüfung von Kunden (KYC - Know Your Customer).
  • Überwachung und Beaufsichtigung von Transaktionen.
  • Vertrag oder Rechnungen der verwendeten KYC- und KYT-Tools.
    
    
• Bericht der letzten externen Prüfung: Kopie des neuesten externen Prüfungsberichts.
  
  
• Risikoanalysedokument: Dokument, das die mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens verbundenen Risiken bewertet und detailliert beschreibt sowie die zur Minderung dieser Risiken ergriffenen Maßnahmen.
  
  
• Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen zum Tausch von virtueller Währung in Fiat-Währung (falls zutreffend): Falls Ihr Unternehmen als solches registriert ist, legen Sie einen Nachweis dieser Registrierung vor.

Unternehmen mit steuerlichem Sitz in anderen Ländern.

Grundlegende Dokumente:

• Gründungsurkunde oder Satzung des Unternehmens.
  
  
• Dokument zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit:
  Neueste geprüfte Jahresabschlüsse der Einrichtung.
  
  

  Alternative: Unterzeichnete Verträge mit Kunden zusammen mit einem Kontoauszug, der belegt, dass das Unternehmen der Empfänger der Mittel ist. Dieses Dokument muss die Herkunft der für die Transaktionen bei der Bit2Me bestimmten Mittel eindeutig nachweisen.

  
  
• Adressnachweis: Aktuelles Adressnachweisdokument, wie eine Rechnung eines externen Dienstleisters, den das Unternehmen beauftragt hat (z. B. Wasser-, Strom-, Internetrechnung).
  
  
• Lichtbildausweis: Es ist notwendig, eine Kopie des Reisepasses mit einem klaren Bild, in Farbe und von beiden Seiten des Dokuments zu senden:
  • Reisepass jedes Aktionärs, der mehr als 25 % der Unternehmensanteile besitzt.
  • Reisepass des Geschäftsführers des Unternehmens, der das Geschäftskonto bei der Bit2Me eröffnet.
  • Jeder Bevollmächtigte.
    
    

Zusätzliche Dokumente (wenn die Einrichtung eine verpflichtete Stelle ist):

• Registrierung bei der wichtigsten Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche: Nachweis der Registrierung bei der wichtigsten Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) im Gründungsland des Unternehmens.
  
  
• Ernennung des AML-Vertreters: Unterlagen, die die Ernennung eines Vertreters bestätigen, der für die Einhaltung der AML-Vorschriften vor der wichtigsten AML-Behörde im Gründungsland des Unternehmens verantwortlich ist.
  
  
• Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML): Eine vollständige Kopie der AML-Richtlinie des Unternehmens, einschließlich:
  • KYC (Know Your Customer) Verifizierungsverfahren.
  • Mechanismen und Verfahren zur Transaktionskontrolle (KYT).
    
    
• Informationen über den Compliance Officer: Vollständiger Name und Daten des vom Unternehmen benannten Compliance Officers.
  
  
• Letzter externer Prüfungsbericht: Eine Kopie des neuesten externen Prüfungsberichts im Zusammenhang mit der Einhaltung der AML-Vorschriften.
  
  
• Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASP), falls zutreffend: Wenn das Unternehmen als VASP registriert ist, legen Sie einen Nachweis dieser Registrierung vor.
  
  
• Dokumentation der KYC- und KYT-Tools: Kopien von Verträgen oder Rechnungen der vom Unternehmen verwendeten KYC- (Know Your Customer) und KYT- (Know Your Transaction) Tools, um die Einhaltung der AML-Vorschriften zu gewährleisten.