Actualizado el Jue, 20 Feb, 2025 a 12:25 P. M.
El Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR) es la implementación europea de la Recomendación 16 del GAFI, también conocida como Travel Rule o Regla de Viaje, que exige que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en Europa incluyan información del originador y del beneficiario en las transferencias de criptoactivos.
La Travel Rule obliga a los CASP a obtener, guardar y transmitir la información requerida del originador y del beneficiario de forma inmediata y segura durante las transferencias. Esta información contribuye a establecer un sistema más claro y rastreable para monitorear las transacciones de criptoactivos, lo cual apoya las iniciativas globales para incrementar la seguridad de las transacciones.
Desde el 30 de diciembre de 2024, en Bit2Me aplicamos la Travel Rule en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2023/1113. Lo que significa que debemos recopilar, verificar y transmitir información sobre las transferencias de criptoactivos que realices o que recibas, tanto si son hacia y desde otras plataformas (CASP) sujetas a esta normativa como si son hacia y desde monederos autoalojados.
El uso de la plataforma para realizar compras, ventas, swaps y otras operaciones seguirá siendo el mismo.
La normativa afecta a las operaciones blockchain y a los envíos entre usuarios de Bit2Me con Pay. Al realizar depósitos o envíos de criptoactivos , se solicitará información adicional sobre el originador y el beneficiario, incluyendo aquellos en plataformas externas y monederos autoalojados. Este paso adicional es fundamental para asegurar el cumplimiento normativo y la seguridad de las transacciones.
La aplicación de Travel Rule no afecta a la capacidad de enviar y recibir criptoactivos ni a las redes soportadas por Bit2Me.
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