Travel Rule: Perguntas frequentes

O que é a Travel Rule?

A Travel Rule é uma regulamentação que exige que as transferências de fundos, incluindo os criptoativos, incluam informações sobre o originador e o beneficiário para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Desde 2024, esta regulamentação também se aplica aos prestadores de serviços de criptoativos como nós.

Porque é que a Bit2Me solicita mais informações agora?

Desde 30 de dezembro de 2024, a legislação impõe a obrigação de recolher e verificar informações sobre as transferências de criptoativos que realiza, seja para e de outras plataformas ou carteiras autoalojadas.

Como é que a Travel Rule afeta a utilização da Bit2Me? 

A utilização da Bit2Me para comprar, vender ou trocar criptoativos não mudou. A regulamentação só afeta as transferências de criptoativos. Ao realizar estas transações, solicitamos informação adicional sobre o originador e o destinatário, incluindo os de plataformas externas e carteiras autoalojadas. Este passo é necessário para cumprir a regulamentação e garantir a segurança das transações.

Não se preocupe, a aplicação da Travel Rule não afetou a sua capacidade de enviar ou receber criptoativos, nem as redes suportadas pela Bit2Me.

Informação para outras exchanges:

As exchanges que necessitem de enviar informação da Travel Rule para a Bit2Me deverão fazê-lo através de um canal adequado para o tratamento de dados. A informação enviada por outros meios poderá não ser processada. Para obter o endereço de email de contacto para o envio de dados ou conhecer os protocolos disponíveis, por favor, entre em contacto com a nossa equipa de Suporte.