Travel Rule: Perguntas frequentes

A Travel Rule é uma normativa chave no mundo das criptomoedas que afeta as suas transferências de criptoativos. Neste artigo, respondemos às perguntas mais frequentes para que compreenda como esta regulamentação o afeta.

O que é a Travel Rule?

A Travel Rule é uma normativa que exige que as transferências de fundos, incluindo os criptoativos, incluam informações sobre o originador e o beneficiário, com o objetivo de prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Desde 2024, esta normativa também se aplica aos fornecedores de serviços de criptoativos, como a Bit2Me.

Porque é que a Bit2Me solicita mais informações agora?

Desde 30 de dezembro de 2024, a legislação impõe a obrigação de recolher e verificar informações sobre as transferências de criptoativos que efetua, seja para e de outras plataformas ou carteiras autoalojadas.

Como é que a Travel Rule afeta a utilização da Bit2Me?

A utilização da Bit2Me para comprar, vender ou trocar criptoativos não mudou. A normativa apenas afeta as transferências de criptoativos: ao realizá-las, solicitamos informações adicionais sobre o originador e o destinatário, incluindo aqueles que utilizam plataformas externas ou carteiras autoalojadas. Este passo é necessário para cumprir com a normativa e garantir a segurança das transações.

Não se preocupe: a aplicação da Travel Rule não afeta a sua capacidade para enviar ou receber criptoativos, nem as redes suportadas pela Bit2Me.

• Esta informação destina-se a outras exchanges, e não a utilizadores particulares da Bit2Me.
• As exchanges que precisarem de enviar informações da Travel Rule para a Bit2Me devem fazê-lo através de um canal adequado para o tratamento de dados; a informação enviada por outros meios poderá não ser processada.
• Para conhecer os protocolos disponíveis ou enviar os dados diretamente (opção não recomendada), poderá escrever para travelrule@bit2me.com ou contactar a equipa de suporte da Bit2Me. Este endereço não deve ser utilizado para assuntos alheios à interoperabilidade da Travel Rule entre exchanges, uma vez que não obterá resposta.