Atualizado em Seg, 14 Abr, 2025 na (o) 3:42 PM
O Regulamento de Transferência de Fundos (TFR) é a implementação europeia da Recomendação 16 do GAFI, também conhecida como Travel Rule ou Regra de Viagem, que exige que os fornecedores de serviços de criptoativos (CASP) na Europa incluam informação do originador e do beneficiário nas transferências de criptoativos.
A Travel Rule obriga aos CASP a obter, guardar e transmitir a informação requerida do originador e do beneficiario de forma imediata e segura durante as transferências. Esta informação contribui a estabelecer um sistema mais claro e rastreável para monitorar as transações de criptoativos, o qual apoia as iniciativas globais para incrementar a segurança das transações.
Desde o dia 30 de dezembro de 2024, na Bit2Me aplicamos a Travel Rule em cumprimento com o Regulamento (UE) 2023/1113. O que significa que devemos recopilar, verificar e transmitir informação sobre as transferências de criptoativos que você realize ou que receba, tanto se são em direção ou desde outras plataformas (CASP) sujeitas a esta normativa como se são em direção ou desde carteiras autoalojadas.
O uso da plataforma para realizar compras, vendas, swaps e outras operações seguirá sendo o mesmo.
A normativa afeta âs operações por blockchain e aos envios entre usuários da Bit2Me com Pay. Ao realizar depósitos ou envios de criptoativos, se solicitará informação adicional sobre o originador e o beneficiário, incluindo aqueles em plataformas externas e carteiras autoalojadas. Este passo adicional é fundamental para assegurar o cumprimento normativo e a segurança das transações.
A aplicação do Travel Rule não afeta a capacidade de enviar e receber criptoativos nem às redes suportadas pela Bit2Me
Informação para outros exchanges:
As exchanges que necessitem de enviar informações sobre a Travel Rule à Bit2Me devem fazê-lo através de um canal adequado ao processamento de dados. Informações enviadas por outros meios podem não ser processadas. Para obter o e-mail de contacto para o envio de dados ou para saber quais os protocolos disponíveis, contacte a nossa equipa de apoio.
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