Per poterti registrare e attivare come azienda, è necessario fornire una serie di documenti al fine di verificare il tuo conto aziendale. La documentazione richiesta può dipendere dal paese di residenza fiscale dell'azienda.

• Aziende con residenza fiscale in Spagna.
• Aziende con residenza fiscale in paesi di lingua spagnola.
• Aziende con residenza fiscale in altri paesi.

Aziende con residenza fiscale in Spagna

Documenti di base: 

• Copia dell'atto costitutivo dell'azienda.
  
  
• Copia del verbale di titolarità dell'azienda.
  Alternativa: Certificazione di registro rilasciata dal Registro Commerciale che mostri la struttura azionaria dell'azienda.
  
  
• Documento di capacità economica.
  Deve consentire di verificare l'origine dei fondi con cui si intende operare. Si accettano i seguenti modelli fiscali: 
  • Modelo 200
  • Modelo 390
  • Modelo 303 
    
    

• Prova di domicilio: Ricevuta recente (con un'anzianità massima di 6 mesi) di un servizio contratto dall'azienda, come acqua, luce, internet, ecc. o Carta di Identificazione Fiscale.
  
  
• Documento identificativo dei soci e degli amministratori: Copia della Carta d'Identità o del Passaporto di tutti i soci con più del 25% di partecipazione nell'azienda e dell'amministratore che agirà come titolare del conto. I documenti devono essere fronte/retro e a colori. Devono essere totalmente visibili, senza alcun tipo di testo o dato nascosto.
  
  

Documentazione aggiuntiva (se l'entità è soggetto obbligato):

• Registrazione presso il SEPBLAC: Accreditamento della registrazione della tua azienda presso il Servizio Esecutivo della Commissione per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e delle Infrazioni Monetarie (SEPBLAC).
  
  
• Nomina del rappresentante presso il SEPBLAC: Documento che designa formalmente il rappresentante dell'azienda presso il SEPBLAC.
  
  
• Nome del Compliance Officer: Identificazione della persona responsabile di garantire la conformità normativa nell'azienda (Compliance Officer).
  
  
• Politica di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro: Copia del documento che dettagli le politiche e le procedure implementate per la prevenzione del riciclaggio di denaro, inclusi:
  • Processi di identificazione e verifica dei clienti (KYC - Know Your Customer).
  • Monitoraggio e supervisione delle transazioni.
  • Contratto o fatture degli strumenti KYC e KYT che utilizza.
    
    
• Rapporto dell'ultima revisione esterna: Copia del rapporto più recente di revisione esterna.
  
  
• Documento di Analisi dei Rischi: Documento che valuti e dettagli i rischi associati alle operazioni dell'azienda e le misure implementate per mitigarli.
  
  
• Registrazione come fornitore di servizi di cambio di valuta virtuale con valuta fiduciaria (se applicabile): Nel caso in cui la tua azienda sia registrata come tale, fornisci prova di tale registrazione.
  
  
• Codice LEI (Legal Entity Identifier): Se l'azienda partecipa a operazioni di mercati finanziari regolamentati (ad esempio, compravendita di titoli o derivati), dovrà fornire il suo codice LEI valido, conforme alla norma ISO 17442, richiesto da normative come MiFID II. Ricorda che, sebbene il codice sia permanente, richiede una validazione e un rinnovo annuale dei dati dell'entità. Può essere richiesto e gestito tramite piattaforme ufficiali autorizzate, come il Portale Web LEI del Collegio dei Registradores in Spagna.

Aziende con residenza fiscale in paesi di lingua spagnola

Paesi inclusi: Messico, Colombia, Argentina, Perù, Cile, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Repubblica Dominicana, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Panama, Porto Rico e Uruguay.

Documenti di base:

• Copia dell'atto costitutivo dell'azienda.
  
  
• Documento di capacità economica: Bilanci dell'entità e modello fiscale dell'anno precedente.
  
  

  Alternativa: Contratti firmati con clienti e fatture per i servizi forniti, contratto di prestito e/o atto di aumento di capitale. Azienda di recente costituzione (meno di 8 mesi dalla sua fondazione), e a seconda del volume della sua prima operazione, potrà essere considerato valido: Il capitale sociale dell'azienda. Azienda patrimoniale: Dichiarazione dei redditi dei soci. ONG si accetterà: Dichiarazione informativa. Donazioni, offerte e contributi ricevuti. Ciascuno dei documenti menzionati deve essere accompagnato da una prova che dimostri che l'azienda è la beneficiaria dei fondi.

  
  
• Prova di domicilio: Fattura recente degli ultimi 6 mesi (acqua, luce, internet o un servizio contratto dall'azienda).
  
  
• Documento identificativo dei soci e degli amministratori: Copia della Carta d'Identità o del Passaporto di tutti i soci con più del 25% di partecipazione nell'azienda e dell'amministratore che agirà come titolare del conto. I documenti devono essere fronte/retro e a colori. Devono essere totalmente visibili, senza alcun tipo di testo o dato nascosto.
  
  

Documenti aggiuntivi (se l'entità è soggetto obbligato):

• Registrazione presso l'autorità competente (FIU) come Soggetto Obbligato: Accreditamento della registrazione dell'azienda presso l'FIU (Financial Intelligence Unit) competente.
  
  
• Nomina del rappresentante presso l'FIU: Documento che designa formalmente il rappresentante dell'azienda presso l'FIU.
  
  
• Nomina del Compliance Officer: Identificazione della persona responsabile di organizzare la conformità normativa nell'azienda.
  
  
• Politica di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro: Copia del documento che dettaglia le politiche e le procedure implementate per la prevenzione del riciclaggio di denaro, inclusi
  • Processi di identificazione e verifica dei clienti (KYC - Know Your Customer).
  • Monitoraggio e supervisione delle transazioni.
  • Contratto o fatture degli strumenti KYC e KYT che utilizza.
    
    
• Rapporto dell'ultima revisione esterna: Copia del rapporto più recente di revisione esterna.
  
  
• Documento di analisi dei Rischi: Documento che valuti e dettagli i rischi associati alle operazioni dell'azienda e le misure implementate per mitigarli.
  
  
• Registrazione come fornitore di servizi di cambio di valuta virtuale con valuta fiduciaria (se applicabile): Nel caso in cui la tua azienda sia registrata come tale, fornisci prova di tale registrazione.
  
  
• Codice LEI (Legal Entity Identifier): Se l'azienda partecipa a operazioni di mercati finanziari regolamentati (ad esempio, compravendita di titoli o derivati), dovrà fornire il suo codice LEI valido, conforme alla norma ISO 17442. Sebbene il codice sia permanente, richiede una validazione e un rinnovo annuale dei dati dell'entità, e deve essere gestito presso un'entità emittente autorizzata nel paese di costituzione dell'azienda.

Aziende con residenza fiscale in altri paesi

Documenti di base:

• Atto costitutivo o statuto dell'azienda.
  
  
• Documento di capacità economica:
  Bilanci annuali revisionati più recenti dell'entità
  
  

  Alternativa: Contratti firmati con i clienti insieme a un estratto conto bancario che dimostri che l'azienda è la beneficiaria dei fondi. Questo documento deve verificare chiaramente l'origine dei fondi destinati alle operazioni su Bit2Me.

  
  
• Prova di domicilio: Documento recente che attesti il domicilio, come una ricevuta di un servizio esterno contratto dall'azienda (ad esempio fattura di acqua, elettricità, internet).
  
  
• Identificazione con fotografia: È necessario inviare una copia del passaporto la cui immagine sia chiara, a colori e di entrambe le facciate del documento:
  • Passaporto di qualsiasi azionista che possieda più del 25% delle azioni dell'azienda.
  • Passaporto del direttore dell'azienda che apre il conto aziendale su Bit2Me.
  • Qualsiasi firmatario autorizzato.
    
    

Documenti aggiuntivi (se l'entità è soggetto obbligato):

• Registrazione presso la principale autorità di lotta contro il riciclaggio di denaro: Prova della registrazione presso la principale autorità di lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) nel paese di costituzione dell'azienda.
  
  
• Nomina del rappresentante AML: Documentazione che confermi la nomina di un rappresentante responsabile della conformità alla normativa AML presso la principale autorità AML del paese di costituzione dell'azienda.
  
  
• Politica contro il riciclaggio di denaro (AML): Una copia completa della politica AML dell'azienda, inclusi:
  • Procedure di verifica KYC (Know your Clients).
  • Meccanismi e procedure di controllo delle transazioni (KYT).
    
    
• Informazioni sul Compliance Officer: Nome completo e dati del Compliance Officer designato dall'azienda.
  
  
• Ultimo rapporto di revisione esterna: Una copia del rapporto di revisione esterna più recente relativo alla conformità alla normativa AML.
  
  
• Registrazione come fornitore di servizi di attività virtuali (VASP) se applicabile: Se l'azienda è registrata come VASP, fornisci prove di tale registrazione.
  
  
• Documentazione degli strumenti KYC e KYT: Copie di contratti o fatture degli strumenti KYC (Know Your Customer) e KYT (Know Your Transaction) utilizzati dall'azienda per garantire la conformità alla normativa AML.
  
  
• Codice LEI (Legal Entity Identifier): Se l'azienda partecipa a operazioni di mercati finanziari regolamentati (ad esempio, compravendita di titoli o derivati), dovrà fornire il suo codice LEI valido, conforme alla norma ISO 17442. Il codice è permanente ma richiede una validazione e un rinnovo annuale dei dati dell'entità, e deve essere gestito presso un'entità emittente autorizzata nella sua giurisdizione.