Um sich als Unternehmen registrieren und anmelden zu können, ist es erforderlich, eine Reihe von Unterlagen einzureichen, um Ihr Geschäftskonto zu verifizieren. Die erforderlichen Unterlagen können vom steuerlichen Wohnsitzland des Unternehmens abhängen.

• Unternehmen mit steuerlichem Wohnsitz in Spanien.
• Unternehmen mit steuerlichem Wohnsitz in spanischsprachigen Ländern.
• Unternehmen mit steuerlichem Wohnsitz in anderen Ländern.

Unternehmen mit steuerlichem Wohnsitz in Spanien

Basisdokumente: 

• Kopie der Gründungsurkunde des Unternehmens.
  
  
• Kopie der Eigentumsurkunde des Unternehmens.
  Alternative: Handelsregisterauszug, aus dem die Gesellschafterstruktur des Unternehmens hervorgeht.
  
  
• Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
  Dieser muss die Überprüfung der Herkunft der Gelder ermöglichen, mit denen operiert werden soll. Folgende Steuermodelle werden akzeptiert: 
  • Modelo 200
  • Modelo 390
  • Modelo 303 
    
    

• Adressnachweis: Eine aktuelle Rechnung (nicht älter als 6 Monate) für eine Dienstleistung, die vom Unternehmen in Anspruch genommen wurde, wie Wasser, Strom, Internet usw., oder die Steueridentifikationskarte.
  
  
• Identifikationsdokument der Gesellschafter und Geschäftsführer: Kopie des Personalausweises (DNI) oder Reisepasses aller Gesellschafter mit mehr als 25 % Beteiligung am Unternehmen und des Geschäftsführers, der als Kontoinhaber fungiert. Die Dokumente müssen beidseitig und in Farbe vorliegen. Sie müssen vollständig sichtbar sein, ohne verdeckte Texte oder Daten.
  
  

Zusätzliche Dokumentation (wenn die Entität ein Verpflichteter ist):

• Registrierung beim SEPBLAC: Nachweis der Registrierung Ihres Unternehmens beim Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
  
  
• Benennung eines Vertreters gegenüber dem SEPBLAC: Dokument, das den Unternehmensvertreter gegenüber dem SEPBLAC formell benennt.
  
  
• Name des Compliance Officers: Identifizierung der Person, die für die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften im Unternehmen zuständig ist (Compliance Officer).
  
  
• Richtlinie zur Geldwäscheprävention: Kopie des Dokuments, das die Richtlinien und Verfahren zur Geldwäscheprävention detailliert, einschließlich:
  • Kundenidentifizierungs- und Verifizierungsprozesse (KYC - Know Your Customer).
  • Überwachung und Kontrolle von Transaktionen.
  • Vertrag oder Rechnungen für die verwendeten KYC- und KYT-Tools.
    
    
• Bericht der letzten externen Prüfung: Kopie des aktuellsten externen Prüfberichts.
  
  
• Risikoanalyse-Dokument: Dokument, das die mit den Unternehmensoperationen verbundenen Risiken bewertet und detailliert sowie die zur Minderung dieser Risiken implementierten Maßnahmen beschreibt.
  
  
• Registrierung als Anbieter von Umtauschdiensten für virtuelle Währungen in Fiatwährungen (falls zutreffend): Falls Ihr Unternehmen als solches registriert ist, legen Sie einen Nachweis dieser Registrierung vor.
  
  
• LEI-Code (Legal Entity Identifier): Wenn das Unternehmen an Operationen auf regulierten Finanzmärkten teilnimmt (z. B. Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten), muss es seinen gültigen LEI-Code gemäß ISO 17442 vorlegen, der von Vorschriften wie MiFID II gefordert wird. Beachten Sie, dass der Code zwar dauerhaft ist, aber eine jährliche Validierung und Erneuerung der Unternehmensdaten erfordert. Er kann über offiziell autorisierte Plattformen beantragt und verwaltet werden, wie das LEI-Webportal des Colegio de Registradores in Spanien.

Unternehmen mit steuerlichem Wohnsitz in spanischsprachigen Ländern

Enthaltene Länder: Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Peru, Chile, Guatemala, Ecuador, Bolivien, Dominikanische Republik, Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Panama, Puerto Rico und Uruguay.

Basisdokumente:

• Kopie der Gründungsurkunde des Unternehmens.
  
  
• Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: Jahresabschlüsse des Unternehmens und Steuermodell des Vorjahres.
  
  

  Alternative: Mit Kunden unterzeichnete Verträge und Rechnungen für erbrachte Dienstleistungen, Darlehensvertrag und/oder Kapitalerhöhungsurkunde. Neugegründetes Unternehmen (weniger als 8 Monate seit Gründung) und je nach Volumen der ersten Transaktion kann als gültig angesehen werden: Das Stammkapital des Unternehmens. Vermögensverwaltendes Unternehmen: Einkommensteuererklärung der Gesellschafter. Für NGOs wird akzeptiert: Informationserklärung. Erhaltende Spenden, Schenkungen und Beiträge. Jedes der genannten Dokumente muss von einem Nachweis begleitet sein, der belegt, dass das Unternehmen der Begünstigte der Gelder ist.

  
  
• Adressnachweis: Eine aktuelle Rechnung der letzten 6 Monate (Wasser, Strom, Internet oder eine andere vom Unternehmen beauftragte Dienstleistung).
  
  
• Identifikationsdokument der Gesellschafter und Geschäftsführer: Kopie des Personalausweises (DNI) oder Reisepasses aller Gesellschafter mit mehr als 25 % Beteiligung am Unternehmen und des Geschäftsführers, der als Kontoinhaber fungiert. Die Dokumente müssen beidseitig und in Farbe vorliegen. Sie müssen vollständig sichtbar sein, ohne verdeckte Texte oder Daten.
  
  

Zusätzliche Dokumente (wenn die Entität ein Verpflichteter ist):

• Registrierung bei der zuständigen Behörde (FIU) als Verpflichteter: Nachweis der Registrierung des Unternehmens bei der zuständigen FIU (Financial Intelligence Unit).
  
  
• Benennung eines Vertreters gegenüber der FIU: Dokument, das den Unternehmensvertreter gegenüber der FIU formell benennt.
  
  
• Benennung des Compliance Officers: Identifizierung der Person, die für die Organisation der Einhaltung der Vorschriften im Unternehmen zuständig ist.
  
  
• Richtlinie zur Geldwäscheprävention: Kopie des Dokuments, das die Richtlinien und Verfahren zur Geldwäscheprävention detailliert, einschließlich
  • Kundenidentifizierungs- und Verifizierungsprozesse (KYC - Know Your Customer).
  • Überwachung und Kontrolle von Transaktionen.
  • Vertrag oder Rechnungen für die verwendeten KYC- und KYT-Tools.
    
    
• Bericht der letzten externen Prüfung: Kopie des aktuellsten externen Prüfberichts.
  
  
• Risikoanalyse-Dokument: Dokument, das die mit den Unternehmensoperationen verbundenen Risiken bewertet und detailliert sowie die zur Minderung dieser Risiken implementierten Maßnahmen beschreibt.
  
  
• Registrierung als Anbieter von Umtauschdiensten für virtuelle Währungen in Fiatwährungen (falls zutreffend): Falls Ihr Unternehmen als solches registriert ist, legen Sie einen Nachweis dieser Registrierung vor.
  
  
• LEI-Code (Legal Entity Identifier): Wenn das Unternehmen an Operationen auf regulierten Finanzmärkten teilnimmt (z. B. Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten), muss es seinen gültigen LEI-Code gemäß ISO 17442 vorlegen. Obwohl der Code dauerhaft ist, erfordert er eine jährliche Validierung und Erneuerung der Unternehmensdaten und muss bei einer autorisierten Vergabestelle im Gründungsland des Unternehmens beantragt werden.

Unternehmen mit steuerlichem Wohnsitz in anderen Ländern

Basisdokumente:

• Gründungsurkunde oder Satzung des Unternehmens.
  
  
• Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit:
  Die jüngsten geprüften Jahresabschlüsse des Unternehmens
  
  

  Alternative: Mit Kunden unterzeichnete Verträge zusammen mit einem Kontoauszug, der beweist, dass das Unternehmen der Begünstigte der Gelder ist. Dieses Dokument muss die Herkunft der für Bit2Me-Operationen bestimmten Gelder klar nachweisen.

  
  
• Adressnachweis: Aktueller Adressnachweis, z. B. eine Rechnung für eine externe Dienstleistung, die vom Unternehmen beauftragt wurde (z. B. Wasser-, Strom-, Internetrechnung).
  
  
• Lichtbildausweis: Es ist erforderlich, eine Kopie des Reisepasses einzusenden, dessen Bild klar, farbig und beidseitig ist:
  • Reisepass jedes Aktionärs, der mehr als 25 % der Unternehmensanteile besitzt.
  • Reisepass des Geschäftsführers des Unternehmens, der das Geschäftskonto bei Bit2Me eröffnet.
  • Jeder bevollmächtigte Unterzeichner.
    
    

Zusätzliche Dokumente (wenn die Entität ein Verpflichteter ist):

• Registrierung bei der Hauptbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche: Nachweis der Registrierung bei der Hauptbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) im Gründungsland des Unternehmens.
  
  
• Benennung des AML-Beauftragten: Dokumentation, die die Benennung eines Vertreters bestätigt, der für die Einhaltung der AML-Vorschriften gegenüber der Haupt-AML-Behörde im Gründungsland des Unternehmens verantwortlich ist.
  
  
• Richtlinie zur Geldwäscheprävention (AML): Eine vollständige Kopie der AML-Richtlinie des Unternehmens, einschließlich:
  • KYC-Verifizierungsverfahren (Know Your Clients).
  • Mechanismen und Verfahren zur Überwachung von Transaktionen (KYT).
    
    
• Informationen zum Compliance Officer: Vollständiger Name und Daten des vom Unternehmen benannten Compliance Officers.
  
  
• Letzter externer Prüfbericht: Eine Kopie des aktuellsten externen Prüfberichts bezüglich der Einhaltung der AML-Vorschriften.
  
  
• Registrierung als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten (VASP), falls zutreffend: Wenn das Unternehmen als VASP registriert ist, legen Sie Nachweise dieser Registrierung vor.
  
  
• Dokumentation der KYC- und KYT-Tools: Kopien von Verträgen oder Rechnungen der vom Unternehmen zur Sicherstellung der Einhaltung der AML-Vorschriften verwendeten KYC- (Know Your Customer) und KYT- (Know Your Transaction) Tools.
  
  
• LEI-Code (Legal Entity Identifier): Wenn das Unternehmen an Operationen auf regulierten Finanzmärkten teilnimmt (z. B. Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten), muss es seinen gültigen LEI-Code gemäß ISO 17442 vorlegen. Der Code ist dauerhaft, erfordert jedoch eine jährliche Validierung und Erneuerung der Unternehmensdaten und muss bei einer autorisierten Vergabestelle in Ihrer Jurisdiktion beantragt werden.