Para poder registar-se como empresa, é necessário apresentar uma série de documentos para verificar a sua conta empresarial. A documentação requerida pode depender do país de residência fiscal da empresa.

• Empresas com residência fiscal em Espanha.
• Empresas com residência fiscal em países de língua espanhola.
• Empresas com residência fiscal noutros países.

Empresas com residência fiscal em Espanha

Documentos Básicos: 

• Cópia da escritura de constituição da empresa.
  
  
• Cópia da ata de titularidade da empresa.
  Alternativa: Certidão do Registo Comercial que comprove a estrutura acionista da empresa.
  
  
• Documento de capacidade económica.
  Deve permitir verificar a origem dos fundos com os quais se pretende operar. São aceites os seguintes modelos de impostos: 
  • Modelo 200
  • Modelo 390
  • Modelo 303 
    
    

• Comprovativo de morada: Fatura recente (com um máximo de 6 meses) de algum serviço contratado pela empresa, como água, luz, internet, etc. ou Cartão de Identificação Fiscal.
  
  
• Documento de identificação dos sócios e administradores: Cópia do DNI ou Passaporte de todos os sócios com mais de 25% de participação na empresa e do administrador que atuará como titular da conta. Os documentos devem estar em ambas as faces e a cores. Devem estar totalmente visíveis, sem qualquer tipo de texto ou dado oculto.
  
  

Documentação adicional (se a entidade for um sujeito obrigado):

• Registo junto do SEPBLAC: Acreditação do registo da sua empresa junto do Serviço Executivo da Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetárias (SEPBLAC).
  
  
• Designação de representante junto do SEPBLAC: Documento que designe formalmente o representante da empresa junto do SEPBLAC.
  
  
• Nome do Compliance Officer: Identificação da pessoa responsável por garantir o cumprimento normativo na empresa (Compliance Officer).
  
  
• Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais: Cópia do documento que detalha as políticas e procedimentos implementados para a prevenção do branqueamento de capitais, incluindo:
  • Processos de identificação e verificação de clientes (KYC - Know Your Customer).
  • Monitorização e supervisão de transações.
  • Contrato ou faturas das ferramentas KYC e KYT que utiliza.
    
    
• Relatório da última auditoria externa: Cópia do relatório mais recente de auditoria externa.
  
  
• Documento de Análise de Riscos: Documento que avalia e detalha os riscos associados às operações da empresa e as medidas implementadas para mitigá-los.
  
  
• Registo como prestador de serviços de câmbio de moeda virtual por moeda fiduciária (se aplicável): Caso a sua empresa esteja registada como tal, forneça prova desse registo.
  
  
• Código LEI (Legal Entity Identifier): Se a empresa participa em operações de mercados financeiros regulados (por exemplo, compra e venda de valores mobiliários ou derivados), deverá apresentar o seu código LEI válido, em conformidade com a norma ISO 17442, exigido por regulamentações como a MiFID II. Lembre-se que, embora o código seja permanente, requer uma validação e renovação anual dos dados da entidade. Pode ser solicitado e gerido através de plataformas oficiais autorizadas, como o Portal Web LEI do Colegio de Registradores em Espanha.

Empresas com residência fiscal em países de língua espanhola

Países incluídos: México, Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Guatemala, Equador, Bolívia, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Paraguai, Costa Rica, Panamá, Porto Rico e Uruguai.

Documentos Básicos:

• Cópia da escritura de constituição da empresa.
  
  
• Documento de capacidade económica: Contas anuais da entidade e declaração de impostos do ano anterior.
  
  

  Alternativa: Contratos assinados com clientes e faturas dos serviços prestados, contrato de empréstimo e/ou escritura de aumento de capital. Empresa de recente constituição (menos de 8 meses desde a sua constituição), e dependendo do volume da sua primeira operação, poderá ser considerado válido: O capital social da empresa. Empresa patrimonial: Declaração de rendimentos dos sócios. ONG será aceite: Declaração informativa. Doações, donativos e contribuições recebidas. Qualquer um dos documentos mencionados deve ser acompanhado de um comprovativo que demonstre que a empresa é a beneficiária dos fundos.

  
  
• Comprovativo de morada: Fatura recente dos últimos 6 meses (água, luz, internet ou algum serviço contratado pela empresa).
  
  
• Documento de identificação dos sócios e administradores: Cópia do documento de identificação ou Passaporte de todos os sócios com mais de 25% de participação na empresa e do administrador que atuará como titular da conta. Os documentos devem estar em ambas as faces e a cores. Devem estar totalmente visíveis, sem qualquer tipo de texto ou dado oculto.
  
  

Documentos adicionais (se a entidade for um sujeito obrigado):

• Registo junto da autoridade competente (FIU) como Sujeito Obrigado: Acreditação do registo da empresa junto da FIU (Financial Intelligence Unit) competente.
  
  
• Designação de representante junto da FIU: Documento que designe formalmente o representante da empresa junto da FIU.
  
  
• Designação do Compliance Officer: Identificação da pessoa responsável por garantir o cumprimento normativo na empresa.
  
  
• Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais: Cópia do documento que detalha as políticas e procedimentos implementados para a prevenção do branqueamento de capitais, incluindo
  • Processos de identificação e verificação de clientes (KYC - Know Your Customer).
  • Monitorização e supervisão de transações.
  • Contrato ou faturas das ferramentas KYC e KYT utilizadas.
    
    
• Relatório da última auditoria externa: Cópia do relatório mais recente de auditoria externa.
  
  
• Documento de análise de Riscos: Documento que avalia e detalha os riscos associados às operações da empresa e as medidas implementadas para mitigá-los.
  
  
• Registo como prestador de serviços de câmbio de moeda virtual por moeda fiduciária (se aplicável): Caso a sua empresa esteja registada como tal, forneça prova desse registo.
  
  
• Código LEI (Legal Entity Identifier): Se a empresa participa em operações de mercados financeiros regulados (por exemplo, compra e venda de valores mobiliários ou derivados), deverá apresentar o seu código LEI válido, em conformidade com a norma ISO 17442. Embora o código seja permanente, requer uma validação e renovação anual dos dados da entidade, e deve ser tratado junto de uma entidade emissora autorizada no país de constituição da empresa.

Empresas com residência fiscal noutros países

Documentos básicos:

• Escritura de constituição ou estatutos da empresa.
  
  
• Documento de capacidade económica:
  Contas anuais auditadas da entidade mais recentes
  
  

  Alternativa: Contratos assinados com clientes juntamente com um extrato bancário que comprove que a empresa é a beneficiária dos fundos. Este documento deve verificar claramente a origem dos fundos destinados a operações na Bit2Me.

  
  
• Comprovativo de morada: Documento comprovativo de morada recente, como uma fatura de um serviço externo contratado pela empresa (por exemplo, fatura de água, eletricidade, internet).
  
  
• Identificação com fotografia: É necessário enviar cópia do passaporte cuja imagem seja clara, a cores e em ambas as faces do documento:
  • Passaporte de qualquer acionista que possua mais de 25% das ações da empresa.
  • Passaporte do diretor da empresa que abre a conta empresarial na Bit2Me.
  • Qualquer signatário autorizado.
    
    

Documentos adicionais (se a entidade for um sujeito obrigado):

• Registo junto da principal autoridade de combate ao branqueamento de capitais: Prova do registo junto da principal autoridade de combate ao branqueamento de capitais (AML) no país de constituição da empresa.
  
  
• Designação do representante AML: Documentação que confirme a designação de um representante responsável pelo cumprimento da regulamentação AML junto da principal autoridade AML do país de constituição da empresa.
  
  
• Política contra o branqueamento de capitais (AML): Uma cópia completa da política AML da empresa, incluindo:
  • Procedimentos de verificação KYC (Know Your Clients).
  • Mecanismos e procedimentos de controlo das transações (KYT).
    
    
• Informação sobre o Compliance Officer: Nome completo e dados do Compliance Officer designado pela empresa.
  
  
• Último relatório de auditoria externa: Uma cópia do relatório de auditoria externa mais recente relacionado com o cumprimento da regulamentação AML.
  
  
• Registo como prestador de serviços de ativos virtuais (VASP), se aplicável: Se a empresa estiver registada como VASP, forneça provas desse registo.
  
  
• Documentação das ferramentas KYC e KYT: Cópias de contratos ou faturas das ferramentas KYC (Know Your Customer) e KYT (Know Your Transaction) utilizadas pela empresa para garantir o cumprimento da regulamentação AML.
  
  
• Código LEI (Legal Entity Identifier): Se a empresa participa em operações de mercados financeiros regulados (por exemplo, compra e venda de valores mobiliários ou derivados), deverá apresentar o seu código LEI válido, em conformidade com a norma ISO 17442. O código é permanente, mas requer uma validação e renovação anual dos dados da entidade, e deve ser tratado junto de uma entidade emissora autorizada na sua jurisdição.